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　　3、本鼓励计划中的“净赢利”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利，并除掉本次及其他股权鼓励计划股份付出费用数值作为核算依据（下同）。

　　若预留部分在2022年颁发完结，则预留部分成绩查核与初次颁发部分共同。若预留部分在2023年颁发完结，则预留部分成绩查核方针如下表所示：

　　注：1、上述“累计运营收入”第一个归属期查核2022年度与2023年运营收入之和，第二个归属期查核2022年度、2023年度及2024年度运营收入之和，第三个归属期查核2022年度、2023年度、2024年度与2025年运营收入之和。

　　2、上述“累计净赢利”第一个归属期查核2022年度与2023年净赢利之和，第二个归属期查核2022年度、2023年度及2024年度净赢利之和，第三个归属期查核2022年度、2023年度、2024年度及2025年净赢利之和。

　　鼓励目标的个人层面绩效查核依照公司现行查核办法组织施行，并依照鼓励目标的查核作用承认其实践归属的股份数量。鼓励目标的绩效查核作用划分为S、A、B、C、D五个层次，到时依据以下查核评级表中对应的个人层面归属份额承认鼓励目标的实践归属的股份数量：

　　鼓励目标当年实践可归属限制性股票数量=个人当年计划归属额度×公司层面归属份额（Z）×个人层面归属份额（M）。

　　一切鼓励目标当期计划归属的限制性股票因查核原因不能归属或不能彻底归属的，报废失效，不行递延至今后年度。

　　公司本鼓励计划查核目标的设定契合法令法规和公司规章的根本规矩。查核目标分为两个层面，别离为公司层面成绩查核、个人层面绩效查核。

　　公司选取运营收入及净赢利作为公司层面成绩查核目标，运营收入目标反映企业运营状况和商场规划，是猜测公司经运营务拓宽趋势的重要目标之一。净赢利目标反映了公司盈余才能，表现企业运营的终究作用，能够建立较好的本钱商场形象。详细数值的承认归纳考虑了微观经济环境、作业展开状况、商场竞争状况以及公司未来的展开规划等要素，归纳考虑了完结或许性和对公司职工的鼓励作用，目标设定合理、科学。

　　除公司层面的成绩查核外，公司对个人还设置了紧密的绩效查核体系，能够对鼓励目标的作成绩效作出较为精确、全面的归纳点评。公司将依据鼓励目标年度绩效考评作用，承认鼓励目标个人是否到达限制性股票的归属条件。

　　综上，公司本次鼓励计划的查核体系具有全面性、归纳性及可操作性，查核目标设定具有杰出的科学性和合理性，一起对鼓励目标具有束缚作用，能够到达本次鼓励计划的查核意图。

　　1、公司董事会薪酬与查核委员会担任拟定本鼓励计划草案及摘要，并提交董事会审议。

　　2、公司董事会应当依法对本鼓励计划做出抉择。董事会审议本鼓励计划时，作为鼓励目标的董事或与其存在相相联系的董事应当逃避表决。董事会应当在审议经过本鼓励计划并实行公示、公告程序后，将本鼓励计划提交股东大会审议；一起提请股东大会授权，担任施行限制性股票的颁发、归属（挂号）作业。

　　3、独立董事及监事会应当就本鼓励计划是否有利于公司持续展开，是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布定见。公司将延聘独立财政顾问，对本鼓励计划的可行性、是否有利于公司的持续展开、是否危害公司利益以及对股东利益的影响宣布专业定见。公司延聘的律师对本鼓励计划出具法令定见书。

　　4、本鼓励计划经公司股东大会审议经往后方可施行。公司应当在举行股东大会前，经过公司网站或许其他途径，在公司内部公示鼓励目标的名字和职务（公示期不少于10天）。监事会应当对股权鼓励名单进行审阅，充沛听取公示定见。公司应当在股东大会审议本鼓励计划前5日宣布监事会对鼓励名单审阅及公示状况的阐明。

　　5、公司股东大会在对本鼓励计划进行投票表决时，独立董事应当就本鼓励计划向一切的股东搜集托付投票权。股东大会应当对《处理办法》第九条规矩的股权鼓励计划内容进行表决，并经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过，独自核算并宣布除公司董事、监事、高档处理人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票状况。

　　公司股东大会审议股权鼓励计划时，作为鼓励目标的股东或许与鼓励目标存在相相联系的股东，应当逃避表决。

　　6、本鼓励计划经公司股东大会审议经过，且到达本鼓励计划规矩的颁发条件时，公司在规矩时刻内向鼓励目标颁发限制性股票。经股东大会授权后，董事会担任施行限制性股票的颁发和归属事宜。

　　1、股东大会审议经过本鼓励计划且董事会经过向鼓励目标颁发权益的抉择后，公司与鼓励目标签署《限制性股票颁发协议书》，以约好两边的权力责任联系。

　　2、公司在向鼓励目标授出权益前，董事会应当就股权鼓励计划设定的鼓励目标获授权益的条件是否效果进行审议并公告。独立董事及监事会应当一起宣布清晰定见。律师事务所应当对鼓励目标获授权益的条件是否效果出具法令定见书。独立财政顾问应当对鼓励目标获授权益的条件是否效果出具独立定见。

　　4、公司向鼓励目标授出权益与股权鼓励计划的组织存在差异时，独立董事、监事会、律师事务所、独立财政顾问应当一起宣布清晰定见。

　　5、股权鼓励计划经股东大会审议经往后，公司应当在60日内初次颁发鼓励目标限制性股票并完结公告。若公司未能在60日内完结初次颁发公告的，本鼓励计划停止施行，董事会应当及时宣布未完结的原因且3个月内不得再次审议股权鼓励计划。预留权益的颁发目标应当在本鼓励计划经股东大会审议经往后12个月内清晰，超越12个月未清晰鼓励目标的，预留权益失效。

　　1、公司董事会应当在限制性股票归属前，就股权鼓励计划设定的鼓励目标归属条件是否效果进行审议，独立董事及监事会应当一起宣布清晰定见，律师事务所应当对鼓励目标行使权益的条件是否效果出具法令定见。关于满意归属条件的鼓励目标，由公司一致处理归属事宜，关于未满意归属条件的鼓励目标，当批次对应的限制性股票吊销归属，并报废失效。上市公司应当在鼓励目标归属后及时宣布董事会抉择公告，一起公告独立董事、监事会、律师事务所定见及相关施行状况的公告。

　　2、公司一致处理限制性股票的归属事宜前，应当向上海证券买卖所提出请求，经上海证券买卖所承认后，由我国证券挂号结算有限公司上海分公司处理股份归属事宜。

　　本鼓励计划公告日至鼓励目标完结限制性股票归属挂号前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票颁发/归属数量进行相应的调整。调整办法如下：

　　其间：Q0为调整前的限制性股票颁发/归属数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票颁发/归属数量。

　　其间：Q0为调整前的限制性股票颁发/归属数量；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的份额（即配股的股数与配股前公司总股本的份额）；Q为调整后的限制性股票颁发/归属数量。

　　其间：Q0为调整前的限制性股票颁发/归属数量；n为缩股份额（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票颁发/归属数量。

　　本鼓励计划公告日至鼓励目标完结限制性股票归属挂号前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的颁发价格进行相应的调整。调整办法如下：

　　其间：P0为调整前的颁发价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率；P为调整后的颁发价格。

　　其间：P0为调整前的颁发价格；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的份额（即配股的股数与配股前股份公司总股本的份额）；P为调整后的颁发价格。

　　其间：P0为调整前的颁发价格；V为每股的派息额；P为调整后的颁发价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　当呈现上述状况时，应由公司董事会审议经过关于调整限制性股票颁发/归属数量、颁发价格的计划。公司应延聘律师就上述调整是否契合《处理办法》《公司规章》和本鼓励计划的规矩向公司董事会出具专业定见。调整计划经董事会审议经往后，公司应当及时宣布董事会抉择公告，一起公告法令定见书。

　　依照《企业管帐原则第11号——股份付出》和《企业管帐原则第22号——金融工具承认和计量》的规矩，公司将在颁发日至归属日期间的每个财物负债表日，依据最新取得的可归属的人数改变、成绩目标完结状况等后续信息，批改估量可归属限制性股票的数量，并依照限制性股票颁发日的公允价值，将当期取得的服务计入相关本钱或费用和本钱公积。

　　依据《企业管帐原则第11号——股份付出》和《企业管帐原则第22号——金融工具承认和计量》中的相关规矩，需求挑选恰当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行核算。

　　公司挑选Black-Scholes模型来核算股票期权的公允价值，并于测算日用该模型对初次颁发的第二类限制性股票依照股票期权的公允价值进行猜测算。

　　1、标的股价：41.07元/股（假定公司颁发日收盘价为2022年4月19日收盘价）；

　　2、有用期别离为：12个月、24个月、36个月、48个月（限制性股票颁发之日至每期归属日的期限）；

　　3、前史动摇率：14.93%、16.21%、17.31%、18.26%（别离选用上证指数最近12个月、24个月、36个月、48个月的动摇率）；

　　4、无危险利率：1.50%、2.10%、2.75%（别离选用我国人民银行拟定的金融组织1年期、2年期、3年期存款基准利率）。

　　依据我国管帐原则要求，假定公司于2022日5月中旬初次颁发鼓励目标权益，猜测本鼓励计划初次颁发限制性股票对各期管帐本钱的影响如下表所示：

　　注：1、上述核算作用并不代表终究的管帐本钱，实践管帐本钱与颁发日、颁发价格和归属数量相关，鼓励目标在归属前离任、公司成绩查核或个人绩效查核达不到对应规范的会相应削减实践归属数量然后削减股份付出费用。一起，公司提示股东留意或许产生的摊薄影响。

　　3、上述摊销费用猜测对公司经运营绩的终究影响以管帐师所出的审计陈说为准。

　　上述测算部分不包含限制性股票的预留部分，预留部分颁发时将产生额定的股份付出费用。

　　本鼓励计划的本钱将在本钱费用中列支。公司以现在信息开始估量，限制性股票费用的摊销对有用期内各年净赢利有所影响。但一起此次限制性股票鼓励计划施行后，将进一步进步职工的凝聚力、团队安稳性，并有用激起处理团队的活跃性，然后进步运营功率，给公司带来更高的经运营绩和内涵价值。

　　1、公司具有对本鼓励计划的解说和实行权，并按本鼓励计划规矩对鼓励目标进行绩效查核，若鼓励目标未到达本鼓励计划所承认的归属条件，公司将按本鼓励计划规矩的原则，对鼓励目标已获授但没有归属的限制性股票吊销归属，并报废失效。

　　2、公司许诺不为鼓励目标依本鼓励计划获取有关限制性股票供给借款以及其他任何方法的财政赞助，包含为其借款供给担保。

　　3、公司依据国家税收法令法规的有关规矩，代扣代缴鼓励目标参加本鼓励计划应交纳的个人所得税及其他税费。

　　5、公司应当依据本鼓励计划及我国证监会、上海证券买卖所、我国证券挂号结算有限公司上海分公司等的有关规矩，活跃合作满意归属条件的鼓励目标按规矩进行限制性股票的归属操作。但若因我国证监会、上海证券买卖所、我国证券挂号结算有限公司上海分公司的原因形成鼓励目标未能归属并给鼓励目标形成丢失的，公司不承当责任。

　　6、若鼓励目标因冒犯法令、违反作业道德、走漏公司秘要、不尽职或不尽职等行为严峻危害公司利益或名誉，经董事会薪酬与查核委员会审议并报公司董事会赞同，公司能够对鼓励目标已获授但没有归属的限制性股票吊销归属，并报废失效。情节严峻的，公司还可就公司因而遭受的丢失依照有关法令的规矩进行追偿。

　　7、公司承认本鼓励计划的鼓励目标不意味着确保鼓励目标享有持续在公司服务的权力，不构成公司对职工聘任期限的许诺，公司对职工的聘任、雇佣处理仍按公司与鼓励目标签定的劳作合同或劳务合同实行。

　　1、鼓励目标应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、遵循作业道德，为公司的展开做出应有奉献。

　　4、鼓励目标因鼓励计划取得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

　　5、鼓励目标依照本鼓励计划的规矩获授的限制性股票，在归属前不享用投票权和表决权，一起也不参加股票盈余、股息的分配。

　　6、鼓励目标许诺，若公司因信息宣布文件中有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，导致不契合颁发权益或归属组织的，鼓励目标应当自相关信息宣布文件被承认存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失后，将由股权鼓励计划所取得的悉数利益返还公司。

　　7、鼓励目标在本鼓励计划施行中呈现《处理办法》第八条规矩的不得成为鼓励目标的景象时，其已获授但没有归属的限制性股票吊销归属，并报废失效。

　　8、股东大会审议经过本鼓励计划且董事会经过向鼓励目标颁发权益的抉择后，公司将与鼓励目标签署《限制性股票颁发协议书》，以约好两边在法令、行政法规、规范性文件及本次鼓励计划项下的权力责任及其他相关事项。

　　公司与鼓励目标之间因实行本鼓励计划及/或两边签定的《限制性股票颁发协议书》所产生的或与本鼓励计划及/或《限制性股票颁发协议书》相关的争议或胶葛，两边应经过洽谈、交流处理，或经过公司董事会薪酬与查核委员会调停处理。若自争议或胶葛产生之日起60日内两边未能经过上述方法处理或经过上述方法未能处理相关争议或胶葛，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼处理。

　　（1）公司在股东大会审议本鼓励计划之前拟改变本鼓励计划的，需经董事会审议经过。

　　（2）公司在股东大会审议经过本鼓励计划之后改变本鼓励计划的，应当由股东大会审议抉择，且不得包含下列景象：

　　②下降颁发价格的景象（因本钱公积转增股本、派送股票盈余、配股等原因导致下降颁发价格景象在外）。

　　（3）公司应及时宣布改变原因及内容，独立董事、监事会应当就改变后的计划是否有利于公司的持续展开，是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布独立定见。律师事务所应当就改变后的计划是否契合《处理办法》及相关法令法规的规矩、是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布专业定见。

　　（1）公司在股东大会审议本鼓励计划之前拟停止施行本鼓励计划的，需经董事会审议经过。

　　（2）公司在股东大会审议经过本鼓励计划之后停止施行本鼓励计划的，应当由股东大会审议抉择。

　　（3）律师事务所应当就公司停止施行鼓励是否契合本办法及相关法令法规的规矩、是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布专业定见。

　　（1）公司呈现下列景象之一的，本鼓励计划停止施行，对鼓励目标已获授但没有归属的限制性股票吊销归属，并报废失效：

　　①最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

　　②最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

　　③上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司规章、揭露许诺进行赢利分配的景象；

　　（3）公司呈现下列景象之一的，由公司股东大会抉择本鼓励计划是否作出相应改变或调整：

　　（4）公司因信息宣布文件有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，导致不契合限制性股票颁发条件或归属条件的，鼓励目标已获授但没有归属的限制性股票不得归属，并报废失效；已归属的限制性股票，鼓励目标应当返还其已获授权益。董事会应当依照前款规矩回收鼓励目标所得收益。若鼓励目标对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受丢失的，鼓励目标可向公司或负有责任的目标进行追偿。

　　（1）鼓励目标产生职务改变，但仍在公司或在公司部属分、控股子公司内任职的，其获授的限制性股票将依照职务改变前本鼓励计划规矩的程序处理归属；可是，鼓励目标因不能担任岗位作业、冒犯法令法规、违反作业道德、走漏公司秘要、不尽职或不尽职、严峻违反公司原则、违反公序良俗等行为危害公司利益或名誉而导致的职务改变，或因前列原因导致公司免除与鼓励目标劳作联系、聘任联系或劳务联系的，鼓励目标已获颁发但没有归属的限制性股票不得归属，并报废失效。离任前需交纳完毕已归属部分的个人所得税。

　　（2）鼓励目标离任的，包含主动辞去职务、因公司裁人而离任、劳作合同/聘任协议/劳务合同到期不再续约、因个人差错被公司解聘、洽谈免除劳作合同或聘任协议/劳务合平等，其已归属股票不作处理，自离任之日起鼓励目标已获颁发但没有归属的限制性股票不得归属，并报废失效。鼓励目标离任前需求向公司付出完毕已归属限制性股票所触及的个人所得税。

　　前款所称的鼓励目标“差错行为”包含但不限于：鼓励目标违反了与公司或其相关公司签定的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他相似协议；违反了寓居国家的法令，导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣状况；从公司以外公司或个人处收取酬劳，且未提早向公司宣布等。公司有权视情节严峻性就因而遭受的丢失依照有关法令的规矩向鼓励目标进行追偿。

　　（3）鼓励目标成为公司独立董事、监事而不具有鼓励目标资历的，其已获授但没有归属的限制性股票不得归属，并报废失效。

　　（4）鼓励目标依照国家法规及公司规矩正常退休（含退休后返聘到公司任职或以其他方法持续为公司供给劳作服务），恪守保密责任且未呈现任何危害公司利益行为的，其获授的限制性股票持续有用并仍依照本鼓励计划规矩的程序处理归属。产生本款所述景象后，鼓励目标无个人绩效查核的，其个人绩效查核条件不再归入归属条件；有个人绩效查核的，其个人绩效查核仍为限制性股票归属条件之一。鼓励目标因退休而离任的，离任前需求向公司付出完毕已归属限制性股票所触及的个人所得税。

　　①当鼓励目标因实行职务丢失劳作才能而离任时，其获授的限制性股票可依照丢失劳作才能前本鼓励计划规矩的程序处理归属，且公司董事会能够抉择其个人绩效查核条件不再归入归属条件，其他归属条件依然有用。鼓励目标离任前需求向公司付出完毕已归属限制性股票所触及的个人所得税，并应在这今后每次处理归属时先行付出当期将归属的限制性股票所触及的个人所得税。

　　②当鼓励目标非因实行职务丢失劳作才能而离任时，其已归属股票不作处理，鼓励目标已获颁发但没有归属的限制性股票不得归属，并报废失效。鼓励目标离任前需求向公司付出完毕已归属限制性股票所触及的个人所得税。

　　①鼓励目标若因工伤身故的，其获授的限制性股票将由其指定的产业承继人或法定承继人承继，并依照鼓励目标身故前本鼓励计划规矩的程序处理归属；公司董事会能够抉择其个人绩效查核条件不再归入归属条件，承继人在承继前需向公司付出已归属限制性股票所触及的个人所得税，并应在这今后每次处理归属时先行付出当期归属的限制性股票所触及的个人所得税。

　　②鼓励目标非因工伤身故的，在状况产生之日，鼓励目标已获颁发但没有归属的限制性股票不得归属，并报废失效。公司有权要求鼓励目标承继人以鼓励目标遗产付出完毕已归属限制性股票所触及的个人所得税。

　　（一）《广东博力威科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励计划（草案）》

　　（二）《广东博力威科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》；

　　（三）《广东博力威科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励目标名单》；

　　（四）《广东博力威科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见》；

　　（五）《上海荣正出资咨询股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励计划（草案）之独立财政顾问陈说》；

　　（六）《广东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励计划（草案）的法令定见书》；

　　（七）《广东博力威科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票鼓励计划（草案）的核对定见》。

　　广东博力威科技股份有限公司关于改变公司居处、运营范围和修订《公司规章》并处理工商改变挂号的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任

　　广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举行第一届董事会第二十二次会议、审议经过了《关于改变公司居处、运营范围和修订并处理工商改变挂号的计划》,前述计划需求公司2021年年度股东大会审议，详细状况如下：

　　为进一步完善公司处理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实践状况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司规章指引》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规及规范性文件的规矩，拟对《公司规章》中有关条款进行修订，详细修订状况如下：

　　除上述条款修订内容外，《公司规章》其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，规章华夏条款序号、征引条款序号按修订内容相应调整。修订后的《公司规章》全文于同日在上海证券买卖所网站（）予以宣布。

　　本次《公司规章》的修订事项需求提交公司股东大会审议经往后方可施行。公司董事会一起提请股东大会授权公司运营处理层及相关人员处理工商挂号改变及存案等相关事宜。公司将于股东大会审议经往后及时向工商挂号机关处理运营范围、《公司规章》的改变及存案挂号相关手续。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　作业稳妥累计补偿限额和计提的作业危险基金之和超越8000万元，作业危险基金计提和作业稳妥购买契合相关规矩。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的状况：杭州中院于2020年12月判定本所及其他中介组织和五洋建造实践操控人承当“五洋债”连带补偿责任。到现在，立案实行案子的案款已悉数实行到位，本所已实行结案款。

　　大信管帐师事务所（特别一般合伙）不存在违反《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。近三年大信遭到行政处置1次，行政监管办法15次，未遭到过刑事处置、自律监管办法和自律处置。近三年从业人员中2人遭到行政处置、27人次遭到监督处理办法。

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记载，无因执业行为遭到刑事处置的状况，未遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处置、监督处理办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处置。

　　上述人员能够在实行本项目审计作业时坚持独立性，不存在违反《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　公司2021年度的审计费用为人民币80万元。2022年审计费用定价原则首要依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据审计人员配备状况和投入的作业量以及事务所的收费标精承认。

　　公司董事会提请股东大会授权公司运营处理层依据2022年公司实践事务状况和商场状况等与审计组织洽谈承认审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会对大信管帐师事务所的独立性、专业担任才能、出资者维护才能进行了充沛的了解和检查，在查阅了大信管帐师事务所的根本状况、资历证照和诚信记载等相关信息后，以为其具有证券、期货相关事务执业资历，具有审计的专业才能和资质，在为公司供给审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营作用，实在实行了审计组织应尽的责任。共同赞同将拟续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就拟续聘管帐师事务所进行了事前认可：咱们作为公司独立董事，就公司拟续聘管帐师事务所的事项向公司处理层了解详细状况，并审阅了拟续聘管帐师事务所的相关资质等证明材料。咱们以为大信管帐师事务所（特别一般合伙）是具有证券相关事务资历的管帐师事务所，具有对上市公司进行年度审计的经历和才能，能够独立、客观、公平地对公司财政状况及内部操控状况进行审计。公司拟续聘管帐师事务所的事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。咱们赞同将《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就拟续聘管帐师事务所宣布了独立定见：大信管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2021年度管帐报表审计过程中，情绪仔细、作业谨慎、行为规范，定论客观，能依照我国注册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的作业道德规范，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见。公司拟续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织契合有关法令、法规及《公司规章》的有关规矩，咱们赞同拟续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙)为公司2022年度审计组织，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月19日举行第一届董事会第二十二次会议，以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》。

　　董事会赞同续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，并提请股东大会授权公司运营处理层依据2022年公司实践事务状况和商场状况等与审计组织洽谈承认审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　（四）本次拟续聘管帐师事务所事项需求提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●公司及子公司估量2022年度向银行请求算计不超越人民币15亿元的归纳授信额度，针对上述授信事项，公司拟为全资子公司东莞凯德供给担保额度算计不超越人民币4亿元，担保方法为连带责任担保；

　　公司于2022年4月19日举行第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议，审议经过了《关于2022年度向银行请求归纳授信额度并为子公司供给担保的计划》。依据公司2022年度生产运营及出资计划的资金需求，为确保公司生产运营各项作业顺利进行，公司及部属子公司估量2022年度向银行请求算计不超越人民币15亿元的归纳授信额度，其间公司向银行请求总额不超越人民币15亿元（含等值其他币种）的归纳授信额度；全资子公司东莞凯德拟向银行请求不超越4亿元（含等值其他币种）的归纳授信额度,公司为子公司东莞凯德新能源有限公司在银行的归纳授信额度供给连带责任担保。有用期自第一届董事会第二十二次会议审议经过之日起12个月内。

　　授信方法包含但不限于流动资金借款、承兑汇票、保理、保函、信誉证、贴现、福费廷、供应链金融、世界贸易融资及外汇衍生买卖等事务。归纳授信额度和详细事务种类终究以银行实践批阅为准，在授权期限内，授信额度可循环运用。一起，为进步作业功率，及时处理融资事务，董事会授权公司财政担任人依据公司实践运营状况的需求，在上述授信额度范围内对相关事项进行审阅并签署相关融资合同、凭据等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资抉择。

　　运营范围：研制、产销：锂离子电池（不含危险化学品）；批发业、零售业；货品进出口、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　公司现在没有签定相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟请求的授信额度和拟供给的担保额度，详细授信及担保金额、担保类型、担保方法等需求银行或相关金融组织审阅赞同，以实践签署的合同为准。

　　本次担保为满意子公司日常运营的需求，有利于支撑其良性展开，担保目标整体运营和财政状况未呈现严峻晦气改变，财物信誉状况杰出，有才能归还到期债款，一起公司对全资子公司有充沛的操控权，担保危险可控，不会对公司和整体股东利益产生影响。

　　监事会审阅后以为：本次公司2022年度向银行请求归纳授信额度并为全资子公司供给担保事项是在归纳考虑公司及子公司事务运营展开需求而作出的，契合公司实践运营状况和整体展开战略。担保目标为本公司全资子公司，整体运营和财政状况未呈现严峻晦气改变，财物信誉状况杰出，具有偿债才能，能够有用操控和防备担保危险，担保事宜契合公司和整体股东的利益。

　　独立董事以为：公司2022年度向银行请求归纳授信额度并为全资子公司供给担保事项契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《公司规章》等相关法令法规及公司相关原则的规矩，担保目标整体运营和财政状况未呈现严峻晦气改变，财物信誉状况杰出，有才能归还到期债款，不存在与相关法令法规及《公司规章》相违反的状况，不会危害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源搬运和利益输送状况。

　　公司本次向银行请求归纳授信额度并为子公司供给担保的事项现已公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，本计划无需提交公司股东大会审议。公司已实行了必要的内部审议程序，契合有关法令、法规和《公司规章》等规范性文件的规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　综上，本保荐组织对博力威本次向银行请求归纳授信额度并为子公司供给担保事项无异议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当法令责任。

　　重要内容提示：本次管帐方针改变，是广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部管帐司于2021年11月公布的《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答而作出的管帐方针改变，并对相关管帐科目核算和报表项目列报进行恰当的改变和调整。

　　2021年11月1日，财政部管帐司公布了针对《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答，指出“通常状况下，企业产品或服务的操控权搬运给客户之前、为了实行客户合同而产生的运送活动不构成单项履约责任，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在承认产品或服务收入时结转计入‘主运营务本钱’或‘其他事务本钱’科目，并在赢利表‘运营本钱’项目中列示。”

　　本公司将依照财政部管帐司于2021年11月公布的《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答的要求编制2021年度及今后期间的财政报表。

　　本次管帐方针改变前，本公司实行财政部公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说以及其他相关规矩。

　　本次管帐方针改变后，本公司将实行财政部于2021年11月公布的上述关于《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答。除上述管帐方针改变外，其他未改变部分仍依照财政部公布的《企业管帐原则——根本原则》以及这今后公布及修订的各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说以及其他相关规矩编制。

　　依据《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答中规矩，针对产品或服务产生在操控权搬运给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱，应将其自“出售费用”重分类至“运营本钱”；与此相关的现金流出，应自“付出的其他与运营活动有关的现金”重分类至“购买产品、承受劳务付出的现金”。据此，本公司于2021年1月1日起将为实行客户出售合同而产生的运送本钱从“出售费用”重分类至“运营本钱”，并对2020年财政报表相关项目追溯调整。

　　本次管帐方针改变对2020年度兼并赢利表及母公司赢利表和兼并现金流量表及母公司现金流量表各项意图影响汇总如下：

　　本次管帐方针改变不会对本公司当期及前期的财政陈说产生严峻影响，不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东利益的景象。

　　本次管帐方针改变是依据财政部新公布的企业管帐原则进行合理改变，契合相关法令法规的规矩，实行改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用，不会对公司财政状况、运营作用产生严峻影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司董事会赞同本次管帐方针改变。

　　本次管帐方针改变是依据2021年11月公布的《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答而作出的，对为实行出售产品的合同责任而产生的运送本钱为合同履约本钱计入主运营务本钱的清晰回答而进行的合理改变，使公司的管帐方针契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩，没有危害公司及中小股东的权益。因而，咱们赞同公司本次管帐方针改变事项。

　　公司本次管帐方针的改变契合财政部相关文件的要求，其决策程序契合相关法令法规和公司规章的有关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举行第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议，会议审议经过《关于展开2022年度远期外汇买卖事务的计划》，赞同公司及子公司依据实践事务需求展开远期外汇买卖事务，拟用于外汇事务的买卖金额不超越世界事务的收付外币金额，而且不超越10,000万美元，该计划无需提交股东大会审议。详细内容如下：

　　鉴于公司现在有较大金额的世界事务外汇收付，为了有用躲避外汇商场危险，防备汇率大幅动摇对公司经运营绩形成的晦气影响，进步外汇资金运用效益，安稳经运营绩，合理下降财政费用，公司计划与银行展开远期外汇买卖事务。公司一切外汇买卖行为均以正常生产运营为根底，不进行单纯以盈余为意图的外汇买卖，以详细经运营务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率危险为意图。

　　依据实践事务需求，公司及子公司用于上述外汇事务的买卖金额不超越世界事务的收付外币金额，而且不超越10,000万美元，期限自董事会审议经过之日起12个月。经第一届董事会第二十二次会议审议经过，在上述年度资金额度范围内，授权公司董事长实行日常批阅程序并签署相关法令文件。公司拟展开的外汇远期结售汇事务将运用公司的自有资金，不触及搜集资金。

　　公司存在境外出售事务，结算币种首要选用美元，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益对公司的经运营绩会形成较大影响。公司展开与银行的远期外汇买卖事务，是从承认结售汇本钱的视点考虑，能够下降汇率动摇对公司生产运营的影响，使公司坚持较为安稳的赢利水平，契合公司未来运营展开需求，危险可控，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

　　公司进行的远期外汇事务以正常生产运营为根底，以详细经运营务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的外汇买卖，因而在签定远期结售汇合约时会进行严厉的危险操控。

　　1、汇率动摇危险：在汇率行情改变较大的状况下，银行远期结售汇报价或许低于公司对客户的报价汇率，使公司无法依照对客户报价的汇率进行承认，形成汇兑丢失。

　　2、内部操控危险：远期结售汇买卖专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内部操控原则不完善而形成危险。

　　3、客户违约危险：客户应收账款产生逾期，货款无法在猜测的回款期内回收，会形成远期结售汇延期交割导致公司丢失。

　　4、回款猜测危险：财政中心定时依据外币应收账款预期余额的必定份额，并结合出售部对客户订单每月翻滚猜测金额，提出远期外汇结汇买卖的请求金额，实践实行过程中，客户或许会调整本身订单和猜测，形成公司回款猜测禁绝，导致远期结售汇延期交割危险。

　　1、公司依据相关规矩及实践状况拟定了《远期外汇买卖事务处理原则》， 针对外汇远期结售汇事务形成了较为完善的内操控度，并拟定了实在可行的危险应对办法，相关危险能够有用操控。

　　2、公司将依照相关资金、出资、事务等相关内操控度，严厉实行远期外汇买卖事务的批阅权限、事务处理、危险陈说、危险处理及信息宣布等事务流程，确保原则有用实行，严厉操控事务危险。

　　3、公司将重视汇率商场改变，加强对汇率的研讨剖析，当令调整运营策略，下降汇率动摇对公司的影响。

　　4、为防止远期外汇资金买卖延期交割，公司将加强订单的追寻，进步回款猜测精确率。一起，公司高度重视应收账款的处理，活跃催收应收账款，防止呈现应收账款逾期的现象，一起公司为出口货款购买信誉稳妥，然后下降客户拖欠、违约危险。

　　5、公司严厉操控远期外汇买卖规划，进行远期外汇资金买卖有必要依据公司的出口事务收入，远期结汇合约的外币余额算计金额不得超越董事会批阅额度,汇率改变危险可控。

　　经过审慎检查，咱们以为：公司经过该事务能够下降汇率危险，削减汇兑丢失，操控运营危险。决策程序契合相关法令、法规及《公司规章》的规矩，不存 在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的景象，咱们共同赞同公司展开远期外汇买卖事务。

　　监事会以为：公司展开远期外汇买卖事务以正常运营为根底，能够有用防备和操控汇率动摇给公司运营形成的危险，契合公司事务展开需求。因而，监事会赞同公司依据实践运营需求，在赞同的额度范围内展开远期外汇买卖事务。

　　公司展开远期外汇买卖事务事项现已公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议经过，表决程序契合法令、法规、规范性文件及公司相关原则规矩。公司独立董事已对上述事项宣布了独立定见。公司展开远期外汇买卖事务，有利于躲避外汇商场危险，防备汇率大幅动摇对公司经运营绩形成的晦气影响，契合公司展开的需求，不存在危害公司和股东利益的行为；一起，公司拟定了《远期外汇买卖事务处理原则》，针对远期外汇事务内部处理的原则较为齐备，具有相应的危险操控办法；公司拟展开的远期外汇买卖的确保金将运用自有资金，不触及搜集资金。

　　综上，保荐组织对公司展开本次董事会赞同额度范围内的2022年度远期外汇买卖事务事项无异议。

　　（一）《广东博力威科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见》；

　　（二）《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司展开 2022年度远期外汇买卖事务的核对定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当法令责任。

　　依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）公布的《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）的有关规矩，并依照广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的托付，独立董事李焰文先生作为搜集人，就公司拟于2022年5月11日举行的2021年年度股东大会审议的股权鼓励计划相关计划向公司整体股东搜集投票权。

　　李焰文先生，1967年2月出世，党员，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1993年7月，任湖南大学衡阳分校教师；1993年8月至1998年12月，任东莞市管帐师事务所部分经理；1998年12月至2013年12月，任东莞市德正管帐师事务一切限公司副主任管帐师；2014年1月至2020年11月，任立信管帐师事务所（特别一般合伙）合伙人；2020年12月至今，任广东上德管帐师事务一切限公司董事长、所长；2021年11月至今，任三友联众集团股份有限公司独立董事。具有我国注册管帐师、税务师、注册财物评估师、房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资历，是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政局财政专家库成员。

　　2、搜集人未持有公司股票，现在未因证券违法行为遭到处置，未触及与经济胶葛有关的严峻民事诉讼或裁定。

　　3、搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或组织；其作为公司独立董事，与本公司董事、高档处理人员、首要股东及其相关人以及与本次搜集事项之间不存在任何利害联系。

　　搜集人作为公司独立董事，到会了公司于2022年4月19日举行的第一届董事会第二十二次会议，而且对《关于公司2022年限制性股票鼓励计划（草案）及其摘要的计划》、《关于公司2022年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法的计划》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的计划》三项计划均投了赞同票，宣布了赞同公司施行本鼓励计划的独立定见。

　　搜集人以为：公司本鼓励计划有利于促进公司的持续展开，形成对中心主干人员的长效鼓励束缚机制，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象；公司本次限制性股票鼓励计划的鼓励目标均契合法令、行政法规及规范性文件所规矩的成为鼓励目标的条件，赞同公司施行本次限制性股票鼓励计划并赞同将上述计划提交公司股东大会审议。

　　公司本次股东大会选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　本次股东大会举行的详细状况，详见公司于2022年4月20日在上海证券买卖所网站(宣布的《广东博力威科技股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-004）。

　　搜集人依据我国现行法令、行政法规和规范性文件以及《公司规章》规矩拟定了本次搜集投票权计划，其详细内容如下：

　　到2022年5月6日下午买卖完毕时，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的整体股东。

　　（三）搜集方法：选用揭露方法在上海证券买卖所网站（）及指定媒体上发布公告进行投票权搜集举动。

　　1、股东抉择托付搜集人投票的，应按本陈说附件承认的格局和内容逐项填写《独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书》（以下简称“授权托付书”）。

　　2、托付投票的股东向搜集人托付的公司证券部提交自己签署的授权托付书及其他相关文件；本次搜集投票权由公司证券部签收授权托付书及其他相关文件为：

　　（1）托付投票股东为法人股东的，其应提交法人单位运营执照复印件、法人代表证明书复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规矩供给的一切文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）托付投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权托付书为股东授权别人签署的，该授权托付书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权托付书原件同时提交；由股东自己或股东单位法人代表签署的授权托付书不需求公证。

　　3、托付投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递方法并按本陈说书指定地址送达；采纳挂号信函或特快专递方法的，收到时刻以公司部收到时刻为准。

　　请将提交的悉数文件予以妥善密封，注明托付投票股东的联系电话和联系人，并在明显方位标明“独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书”字样

　　（五）托付投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审阅，悉数满意下述条件的授权托付将被承以为有用：

　　3、股东已按本公告附件规矩格局填写并签署授权托付书，且授权内容清晰，提交相关文件完好、有用；

　　5、未将搜集事项的投票权托付搜集人以外的其别人行使。股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人，但其授权内容不相同的，以股东最终一次签署的授权托付书为有用，无法判别签署时刻的，以最终收到的授权托付书为有用，无法判别收到时刻先后顺序的，由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认，经过该种方法仍无法承认授权内容的，该项授权托付无效；

　　6、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，股东能够亲身或托付代理人到会会议，但对搜集事项无投票权。

　　1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付，则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效；

　　2、股东将搜集事项投票权授权托付搜集人以外的其别人行使并到会会议，且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效；若在现场会议挂号时刻截止之前未以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则对搜集人的托付为仅有有用的授权托付；

　　3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示，并在“赞同”、“对立”、“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项以上或未挑选的，则搜集人将确定其授权托付无效。

　　（七）因为搜集投票权的特别性，对授权托付书施行审阅时，仅对股东依据本公告提交的授权托付书进行方法审阅，不对授权托付书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东自己签字或盖章或该等文件是否确由股东自己或股东授权托付代理人宣布进行本质审阅。契合本公告规矩方法要件的授权托付书和相关证明文件均被承以为有用。

　　自己/本公司作为托付人承认，在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并公告的《关于独立董事揭露搜集托付投票权的公告》《广东博力威科技股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

　　自己/本公司作为授权托付人，兹授权托付广东博力威科技股份有限公司独立董事李焰文作为自己/本公司的代理人到会广东博力威科技股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见：

　　注：托付人应当就每一计划表明授权定见，详细授权以对应格内“√”为准，未填写视为放弃。

　　本项授权的有用期限：自签署日至公司2021年年度股东大会完毕。回来搜狐，检查更多